证券代码：300876      证券简称：蒙泰高新         公告编号：2022-077

转债代码：123166      转债简称：蒙泰转债

         广东蒙泰高新纤维股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

七次会议于 2022 年 12 月 19 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。

本次会议已于 2022 年 12 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董

事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加

董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事长郭清海、董事魏晓兵以通讯方式表决，董

事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

  （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》

                 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022

年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 12 月

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

  董事郭人琦为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

三、备查文件

特此公告

                广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

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