独立董事 2022 年度述职报告

                倍杰特集团股份有限公司

【资料图】

               独立董事 2022 年度述职报告

                          (贺芳）

各位股东及股东代表：

  作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董

事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事

工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职

责，勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事

会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专

业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2022 年度

履职情况述职如下：

     一、出席会议情况

独立董    召开董事会                       召开股东大会

                 出席董事会次数                    出席股东大会次数

事姓名     次数                          次数

                亲自   委托出       缺            亲自   委托出   缺

                出席   席         席            出席   席     席

贺芳       6                           2

  作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了

合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为

董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东特别是中小股东的权

益。

其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特别

是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。

     二、发表独立意见情况

  本人任职期间谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整

体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行职责。根据

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《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，

本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

 会议时间        会议召开届次              发表独立意见事项        意见类型

                       一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投

                       资项目所需资金并以募集资金等额置换事项        同意

                       的独立意见；

                       一、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的

                       独立意见；二、关于 2021 年度利润分配预案

                       的独立意见；三、关于《2021 年度内部控制

                       评价报告》的独立意见；四、关于《公司 2021

                       年度募集资金存放与使用情况专项报告》的

                       独立意见；五、关于 2021 年度控股股东及其

                       他关联方资金占用、公司对外担保情况的独        同意

                       立意见；六、关于续聘公司 2022 年度审计机

                       构的独立意见；七、关于会计政策变更的独

                       立意见；八、关于制订《董事、监事及高级

                       管理人员薪酬管理制度》的独立意见；九、

                       关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立

                       意见。

                       一、关于 2022 年半年度公司控股股东及其他

                                                  同意

                       存放与使用情况专项报告》的独立意见。

                                                  同意

    三、任职董事会专门委员会的履职情况

    作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人持续学习并严

格遵守公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会

审计委员会工作细则》等相关制度的规定。作为提名委员会主任委员，协助公司

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完成董事会换届、高级管理人员聘任等工作，关注公司董事、高级管理人员履职

情况，与公司董事、监事及高级管理人员保持有效沟通。作为审计委员会委员，

本人认真听取公司管理层对公司 2022 年度的财务状况和经营成果的汇报；与审

计会计师进行沟通，关注 2022 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时

与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，持续关注并督促公司规范运

作，切实履行了提名委员会主任委员、审计委员会委员的责任和义务。

     四、对公司进行现场检查的情况

  本人在任职期间利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。重点对公

司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情

况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人

员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络

有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动

态。

     五、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

独立董事的职责，对于董事会审议的事项，事前均对所提供的议案材料和有关介

绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

  同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、

完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息，切实维护公

司和股东的合法权益。

     六、培训和学习情况

  自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新

法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结

构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力和工作水

平，进一步推进公司规范运作。

     七、其他事项

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  作为公司独立董事，2023 年度我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关

法律、法规和《公司章程》及有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董

事的作用，坚决维护公司和中小股东的合法权益。最后，我对公司及全体股东在

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